Procurori de la Parchetul General și polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice efectuează joi 21 de percheziții pe raza județelor Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, la sedii de firme și locuințele unor persoane, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, fraudă informatică, în formă continuată, precum și spălarea banilor.
Activitățile operative se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team – JIT) constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST, la acestea participând și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Dosarul are ca obiect investigarea unor activități infracționale constând în accesarea fără drept a sistemelor informatice ale autorității fiscale britanice (HMRC), formularea unor cereri frauduloase de rambursare a TVA și a impozitului pe venit, precum și transferarea sumelor obținute în conturi bancare controlate de persoanele implicate.
Prejudiciul produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038 de lire sterline.
Conform unui comunicat al Parchetului General, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români au acționat în mod coordonat, accesând fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor. Aceștia au formulat în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin modificarea datelor conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate, în scopul obținerii unor beneficii materiale injuste.
Au fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, dintre care 30 au fost aprobate și achitate, producând un prejudiciu efectiv în cuantum de 1.662.292 de lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215 de lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.
Totodată, au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452 de lire sterline, prin indicarea unui cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate, cereri care nu au fost achitate.
De asemenea, în perioada 21 octombrie 2025 – 01 februarie 2026, a fost desfășurată o activitate infracțională similară, constând în accesarea fără drept a platformei HMRC și formularea, în numele unor societăți comerciale britanice, fără știrea sau acordul acestora, a 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin introducerea unor date bancare necorespunzătoare titularilor reali ai drepturilor de rambursare. Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu efectiv de 43.745 de lire sterline, iar celelalte 68 de cereri, în valoare totală de 297.617 de lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.
Pentru primirea frauduloasă a banilor au fost furnizate datele mai multor conturi bancare, care au fost ulterior introduse în cererile de rambursare, astfel încât sumele solicitate de la autoritatea fiscală britanică să fie direcționate către persoanele implicate. În acest context, două dintre cererile de rambursare au produs un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline, reprezentând sumele de 146.110 de lire sterline și, respectiv, 143.910 de lire sterline, achitate în conturile bancare puse la dispoziție în acest scop. Într-un alt caz, patru cereri au fost formulate prin utilizarea unui cont bancar furnizat de un complice, solicitându-se rambursări în valoare totală de 25.452 de lire sterline, fără ca acestea să fie achitate.
În ansamblu, activitatea infracțională descrisă a vizat obținerea frauduloasă de fonduri din bugetul Regatului Unit, prin accesarea neautorizată a sistemelor informatice ale HMRC și modificarea coordonatelor bancare aferente cererilor de rambursare.
Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038 de lire sterline. Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285 de lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.